СООБЩЕНИЕ
О проведении очередного годового общего собрания акционеров акционерного общества «Хабаровсккурорт»
(АО «Хабаровсккурорт»)
Акционерное общество «Хабаровсккурорт» (место нахождения: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 18) сообщает, что 22 апреля 2026 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров АО «Хабаровсккурорт».
Форма проведения собрания смешанная – очное заседание вместе с заочным голосованием.
Место проведения общего собрания — очное заседание состоится 22 апреля 2026 г. по адресу: город Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 4, каб. № 215
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров
АО «Хабаровсккурорт» — 10 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания – начало собрания — 11 часов 00 минут.
30 марта 2026 года –дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании, начинается с 31 марта 2026 г. с 12 час. 00 мин. и заканчивается 20 апреля 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для заочного голосования – город Хабаровск, ул. Пушкина, д. 18, оф. 3.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
АО «Хабаровсккурорт» за 2025 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли
и убытков). - О распределении прибыли АО «Хабаровсккурорт» по результатам 2025 года,
в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. - Выборы Совета директоров АО «Хабаровсккурорт».
- Выборы ревизионной комиссии АО «Хабаровсккурорт».
- Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества и образование нового исполнительного органа общества – генерального директора АО «Хабаровсккурорт».
- О согласии (одобрении) крупной сделки по отчуждению — продаже спального корпуса № 5 (кадастровый номер: 79:05:3800001:255), расположенного на территории АО «Санаторий «Кульдур» по адресу: Еврейская автономная область, Облучинский район, пос. Кульдур, ул. Большакова по цене не ниже 39 521 000,00 рублей, в том числе НДС.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Хабаровсккурорт» обладают владельцы обыкновенных акций (п. 1 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах») и привилегированных, поскольку на предыдущем годовом собрании дивиденды по привилегированным акциям не выплачивались (п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
В случае если акционер не голосовал или голосовал против по шестому вопросу повестки дня у него возникает право требования выкупа акций по рыночной стоимости — 1 349 рублей 28 копеек за одну акцию.
Требование о выкупе акций акционер вправе предъявить реестродержателю АО «Хабаровсккурорт» в Хабаровский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус», расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 40.
С информацией (материалами) очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 18 кабинет 3, тел. (4212) 32-88-39,
с 31 марта 2026 года в рабочие дни с 12-00 часов до 17-30 часов местного (Хабаровского времени). Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, во время его проведения.
Участникам очередного общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества в Хабаровский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус», расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 40.
Совет директоров АО «Хабаровсккурорт»